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标签: 非法资金

什么是洗钱和反洗钱?

什么是洗钱和反洗钱?

2022-04-012022-07-26 由 小钱管家评论关闭
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。
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反洗钱, 合法资金, 洗钱, 资金账户, 非法资金

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